MOTEUR INSTITUTIONNEL DE DUE DILIGENCE
Due diligence de niveau comite pour transactions regulees
Nexus Finance convertit les data rooms volumineuses en intelligence structurée prête pour comité d'investissement, avec consensus multimodèle, validation contradictoire et traçabilité documentaire complète.
Impact commercial au niveau transactionnel
VITESSE
CYCLES PLUS RAPIDES
Cycles de première revue plus rapides pour l'analyse des data rooms et l'identification des alertes critiques.
TRACABILITE
PAGE + LINE
Chaque conclusion critique est indexée par page et ligne, conforme aux exigences d'audit interne et de supervision réglementaire.
GOUVERNANCE
RIGUEUR CONSTANTE
La page 1 et la page 500 sont revues sous le même protocole de contrôle auditable.
Ce que reçoivent les équipes investissement et conformité
1) Matrice Red-Flag (L1 a L5-C)
Cartographie structurée des risques avec etiquettes de certitude, incluant les conditions bloquantes: signatures, licences expirees, exposition aux sanctions ou rupture de covenant.
2) Suivi des conditions precedentes
Tableau de contrôle du statut des conditions precedentes, des preuves documentaires et des dependances non resolues avant autorisation de closing.
3) Surveillance covenants et ratios
Pack de suivi des covenants financiers (notamment DSCR et seuils de levier), contre-vérifié avec la documentation source.
4) Brief executif de closing
Synthese prête pour comite: risques materiels, dependances juridiques, blocages ouverts et trajectoire de décision recommandee.
Modèle d'adoption pour organisations bancaires
PHASE 01
Transaction pilote
Pilote contrôlé de 72 heures avec vos propres documents transactionnels sous analyse multimodèle avec revue humaine.
PHASE 02
Alignement des politiques
Alignement avec la gouvernance interne, les voies d'escalade conformité et les protocoles d'approbation.
PHASE 03
Deploiement en production
Deploiement en modèle cloud-hybrid ou on-prem, avec telemetrie de gouvernance continue et cadence de mise en production contrôlée.
MOTEURS DE FILTRAGE
Sanctions, bénéficiaires effectifs et navires : filtrés avant l'entrée en relation.
La diligence des contreparties exécute trois moteurs de filtrage déterministes et fait remonter les correspondances pour que l'analyste les traite. Le système signale ; le responsable de la conformité décide.
Filtrage des sanctions
Chaque contrepartie est recoupée avec OFAC SDN, la liste consolidée de l'EU, la liste du Conseil de sécurité de l'UN, UK OFSI et plus de 40 autres via OpenSanctions. Correspondance approximative avec des seuils configurables, normalisée en Unicode afin que les noms en cyrillique, arabe et chinois ne passent pas entre les mailles. Refiltrage hebdomadaire, chaque correspondance étant conservée dans un historique en ajout seul.
Bénéficiaire effectif ultime
Détermine qui se trouve réellement derrière une contrepartie : chaînes de détention construites à partir de la racine GLEIF LEI et remontées jusqu'à la société mère ultime, conformément aux Recommandations 24 et 10 du FATF. Les graphes partiels sont signalés, et non masqués.
Filtrage des navires et maritime
Pour les flux commerciaux de matières premières et d'énergie : les navires sont filtrés par rapport à la liste maritime / SDN de l'OFAC et à REMIT, avec recoupement par numéro IMO, de sorte qu'un navire sanctionné figurant dans un dossier de financement du commerce soit remonté pour examen.
ENGAGEMENT COMMERCIAL
Demander une demonstration en direct de niveau transactionnel
Présentez votre dossier de due diligence le plus complexe. Nous conduisons une démonstration contrôlée et livrons un résultat prêt pour comité avec preuve ancrée à la source.