기관급 실사 엔진
규제 트랜잭션을 위한 의사결정급 실사
Nexus Finance는 대규모 데이터 룸을 다중 모델 합의, 적대적 검증, 완전한 문서 추적 가능성을 갖춘 구조화된 위원회 제출용 정보로 변환합니다.
트랜잭션 수준의 상업적 영향
속도
더 빠른 주기
데이터 룸 분석 및 레드플래그 추출을 위한 더 빠른 1차 검토 주기.
추적 가능성
PAGE + LINE
모든 중요 결론은 페이지와 라인에 인덱싱되어 내부 감사 및 규제 기관 검토에 적합합니다.
거버넌스
일관된 엄격성
1페이지와 500페이지는 동일한 감사 가능한 통제 프로토콜 하에 검토됩니다.
투자 및 컴플라이언스 팀이 받는 것
1) 레드플래그 매트릭스 (L1 ~ L5-C)
확실성 레이블이 포함된 구조화된 리스크 맵. 서명, 만료된 라이선스, 제재 노출, 또는 계약 위반에 대한 차단 조건 포함.
2) 선행조건 추적기
거래 종결 승인 전 CP 완료, 문서 증거, 미해결 의존성에 대한 통제 대시보드.
3) 계약조건 및 비율 감시
원본 문서와 상호 검증된 재무 계약조건(예: DSCR 및 레버리지 임계값) 모니터링 팩.
4) 경영진 종결 브리핑
위원회 제출용 요약: 주요 리스크, 법적 의존성, 미해결 차단요인, 권장 결정 경로.
은행 조직을 위한 도입 모델
PHASE 01
파일럿 트랜잭션
다중 모델 분석과 인간 검토 하에 귀사의 트랜잭션 문서를 사용한 72시간 통제 파일럿.
PHASE 02
정책 조정
내부 거버넌스, 컴플라이언스 에스컬레이션 경로, 승인 프로토콜로의 매핑.
PHASE 03
운영 배포
지속적 거버넌스 텔레메트리 및 통제된 릴리스 주기를 갖춘 클라우드 하이브리드 또는 온프레미스 모델 배포.
스크리닝 엔진
제재, 실소유자, 선박 — 거래 관계를 맺기 전에 스크리닝합니다.
거래상대방 실사는 세 개의 결정론적 스크리닝 엔진을 실행하고 적중 항목을 분석가가 처리하도록 표면화합니다. 시스템은 플래그를 지정하고, 컴플라이언스 책임자가 결정합니다.
제재 스크리닝
모든 거래상대방은 OpenSanctions를 통해 OFAC SDN, EU 통합 목록, UN 안전보장이사회 목록, UK OFSI 및 40개 이상의 추가 목록과 대조됩니다. 구성 가능한 임계값의 퍼지 매칭을 사용하며, 키릴 문자, 아랍 문자, 한자 이름이 빠져나가지 않도록 Unicode로 정규화됩니다. 매주 재스크리닝되며, 모든 적중 항목은 추가 전용 이력으로 보관됩니다.
최종 실소유자
거래상대방의 실제 배후를 규명합니다. GLEIF LEI 루트에서 구축된 소유 사슬을 최종 모회사까지 추적하며, FATF 권고 24호와 10호를 따릅니다. 부분적인 그래프는 숨기지 않고 플래그를 지정합니다.
선박 및 해상 스크리닝
원자재 및 에너지 무역 흐름의 경우: 선박은 OFAC 해상 / SDN 목록 및 REMIT와 대조 스크리닝되고 IMO 번호로 교차 참조되어, 무역 금융 파일에 포함된 제재 대상 선박이 검토를 위해 표면화됩니다.
상업적 참여
실시간 트랜잭션급 시연 요청
가장 복잡한 실사 패키지를 가져오십시오. 통제된 시연을 실행하고 소스에 고정된 증거가 담긴 위원회 제출용 출력물을 반환합니다.